一、企业基本情况

（一）中文名称：山西能投汇丰实业有限责任公司
      （二）法定代表人：郭海军

（三）股东名称：8188cc威尼斯·主頁入口有限公司

（四）注册地址：太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座1623室

（五）办公地址：太原市杏花岭区府西街18号煤炭大厦8层 ；邮政编码：030000

（六）电子邮箱：www.sxnthfsy@163.com

（七）企业简介：山西能投汇丰实业有限责任公司是8188cc威尼斯·主頁入口的全资子公司，成立于2014年5月，注册资本1亿元。公司按照现代企业管理制度运行，设立董事会、监事会、经理层。公司内设党群工作部、综合管理部、财务管理部、经营管理部、市场开发部五个职能部门。下辖4户子公司，其中山西汇通兴远数字能源有限公司、山西省晋兴创业有限公司全资子公司、山西汇丰清福农业开发有限公司、五台万盛园农牧开发有限公司控股子公司。

主要经营范围：农业种植（种子、种苗除外）；农业技术开发、技术服务；农业机械设备销售；环保节能产品开发利用；煤制品、钢材、金属材料、橡胶制品、建筑材料（木材除外）、机电产品、计算机及配件、塑料制品的批发零售及技术开发与服务；仓储服务（国家法律、法规规定需专项审批的除外）；物流信息服务；煤炭加工利用及销售；土地整治服务；铁矿石、锰矿石、铬矿石加工及销售；林木育苗、造林绿化工程；食品生产、农产品初加工活动；货物进出口；食品经营；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、主要财务数据、财务指标等

（一）财务数据

截止2021年12月31日，山西能投汇丰实业有限责任公司资产总额8413.81万元，其中存货53.64万元，应收账款1261.57万元，固定资产净值1738.82万元。负债总额28.48万元。所有者权益总额8385.33万元。

全年公司完成营业收入19319.16万元，营业成本19333.93万元，税金及附加0.06万元，管理费用738.25万元，财务费用-96.53万元，其他收益0.5万元，信用减值损失-114.63万元，实现利润总额-770.68万元，净利润-770.68万元。

（二）审计报告意见重要部分摘要

山西同兴会计师事务所2022年4月26日出具审计报告和专项审核报告，审计意见为财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映企业财务状况，对本年度审计意见类型为标准无保留意见。

三、薪酬情况

（一）2021年度领导人员薪酬收入情况

（二）员工薪酬情况

2021年度员工年平均收入为56265元。

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近3年的主要工作经历

1.郭海军，2018年3月至2020年2月任山西汽运集团乐道公司党总支委员、董事、副总经理；2020年3至今任山西能投汇丰实业和汇丰清福农业公司联合党支部书记、董事长。

2.李金秀，2019年6月至2020年2月任山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司党委委员、副总经理；2020年3月至2022年2月任山西能投汇丰实业有限责任公司党支部委员、董事、总经理。

3.王  伟，2019年8月至2020年2月任山西能源产业集团光伏发电有限公司副总经理（中层正职待遇），2020年3月至今任山西能投汇丰实业有限责任公司副总经理（正职待遇）。

4.武建荣（女），2014年3月至2022年2月任山西能投汇丰实业有限责任公司党支部委员、董事、总经理。

5.王鹏声，2018年4月至2020年2月任山西商品电子交易中心股份有限公司工会主席，2020年3月至今任山西能投汇丰实业有限责任公司党支部委员、副总经理。

四、董事会研究通过的重大事项和董事会报告摘要情况

2021年，公司认真落实《公司法》和公司《章程》等法律法规要求，结合工作实际，严格按照规定程序组织召开董事会，全年共计召开会议13次，审议26项议案。

（一）重大事项决策

公司领导班子分工。

（二）重大项目投资

收购控股子公司山西汇通兴远数字能源有限公司参股股东10%的股权，汇通兴远公司持股比例达100%。

（三）重要人事任免

1.委派王伟副总经理代表公司对接有关单位，在防控风险的前提下开展煤炭贸易。

2.根据公司《中层干部竞聘办法》，聘任吴燕同志为综合管理部部长；郭毅同志为财务管理部部长；任鹏同志为经营管理部部长；同时，选任杨雅琴、徐星、赵俊玲、王鹏、薛浩、张艺潇六位同志为部门主管”事项。

3.聘任王建平同志为汇丰清福公司执行董事，执行中层正职待遇。

（四）大额资金使用

汇丰清福公司向汇丰公司借款268万元。

（五）重大改组改制情况

2021年，公司未涉及改组改制。

（六）重大产权变动

收购控股子公司山西汇通兴远数字能源有限公司参股股东10%的股权，汇通兴远公司持股比例达100%。

（七）重大突发事件

2021年，公司未发生重大突发事件、热点事件。

（九）不良资产处置、核销

2021年，公司未涉及改组改制。

（十）金融衍生业务

2021年，公司未发生金融衍生业务。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

2021年营业收入预算为5000万元，实际执行19319.16万元；营业总成本预算为4973万元，实际执行19975.71万元；利润总额预算为0万元，实际执行-770.68万元。

六、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1.投资责任

山西能投汇丰实业有限责任公司收购其控股子公司山西汇通兴远数字能源有限公司参股股东的10%的股权，山西能投汇丰实业有限责任公司对山西汇通兴远数字能源有限公司持股比例达100%。

2.产业发展

（1）内贸供应链板块:国内贸易业务实现业务量10.8万吨，实现营业收入17575.36万元，占公司总收入的90.97%。煤焦供应链实现业务量10.21万吨，实现收入14758.9万元；钢材供应链实现业务量0.59万吨，实现收入2772.98万元；其他商品贸易（杂粮系列产品）实现收入43.48万元。

（2）科技信息及平台运营服务板块：售电业务完成业务量666.16万千瓦时，实现收入5.22万元，占公司总收入的0.03%。

（3）现代种养板块：白羽鸡养殖业务实现收入1738.46万元，占公司总收入的9%。

（二）安全责任

1.安全理念。树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作指导方针。

2.安全文化。坚持依法治安，积极营造和谐的安全文化氛围，注重培养全体员工“生命为先、遵章守法、依规生产、安全生产、平安你我”的工作态度和工作方法，确保公司安全、可持续发展。

3.安全举措。建立健全了各项安全管理制度和安全生产责任制，逐级签订了安全目标责任书，强化了责任的落实，组织员工开展安全法律法规学习及安全知识专题宣讲活动，提高了员工安全意识和安全素质，加强了应急演练培训的效果，强化了安全隐患排查治理工作，深入项目公司开展了安全督导检查，有效地遏制了事故的发生。全年共进行安全检查8次，排查整治一般隐患4个，全年培训百余人次，消防演练40人次，保证了公司安全持续稳定发展。

（三）创新责任

2021年公司无科研成果，正在积极推进项目公司以肉鸡养殖为主延伸拓展生物有机肥加工板块，未来公司及项目公司将积极探索新的项目合作，提升价值链，推动传统种养殖项目转型发展。

（四）环境责任

1.环境管理体系建设。2021年，公司环境管理工作严格执行上级文件规定，公司环境管理体系建设工作处在建立阶段。

2.清洁能源利用。2021年，公司无大型能源消耗项目，对清洁能源利用无涉足。

3.节能降耗。2021年，公司经营范围无大型能源消耗项目，日常办公加强用电、用水、办公耗材等方面管理工作，严格办公用品的采购、领用管理，提倡消除不良习惯、降低消耗，实现企业节能降耗。

4.矿山绿化。2021年，公司无矿山经营项目。

5.“三废”处理等。2021年，公司养殖项目均严格遵守相关制度，无“三废”处理情况。

（五）企业责任

（1）产品质量。2021年不涉及此项。

（2）员工情况。2021年，公司在岗职工27名，其中党员16名。人员结构按职级划分为：领导人员7人（含2名二线领导），中层管理7人，其他职工13人;按学历划分为：硕士学历5人，本科学历16人，大专及以下学历6人;按专业技术划分为：高级技术职称0人，中级技术职称8人，初级及以下技术职称19人。

（3）劳动保障

公司依法缴纳职工五险一金，为职工提供带薪年休假、冬季取暖补贴等福利，队伍保持基本稳定。

（4）培训与成长

2021年，公司为考取证书员工承担报名费用，组织内外培训342人次。全年职工考取中级职业技能证书3人，考取高级职业技能证书5人，考评中级职称2人，初级职称1人。

（5）薪酬福利

制定完善《薪酬管理办法》和《工作业绩考核管理办法》等收入分配制度，按时支付员工工资，按月发放通讯补贴、交通补贴；设有员工食堂，中午提供免费工作餐；发放节假日福利，未超出有关规定标准；发放女职工卫生费；组织员工参加技能提升培训；提供职工体检，保障员工身心健康。

（6）纳税情况

按照法律法规，依法履行纳税义务。

（7）扶贫救灾

根据集团《对外捐赠管理办法（试行）》要求，2021年度驻村扶贫事项费用为1.5万元。

（8）党风廉政建设。公司党支部严格抓责任履行，强化落实党风廉政建设。为突出党组织的政治核心作用，党支部起草了《2021年党支部工作要点》，与公司班子成员分别签订“一岗双责”目标责任书，加强“一岗双责”延伸落实，保证责任落实到项目、压力传导到岗位。为切实发挥公司党组织领导作用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，提高政治“三力”，召开了党风廉政建设和反腐败工作会议，研究部署党风廉政建设工作，并就2021年纪检工作做了安排部署。公司始终把党建工作作为第一要务，带头履行党支部主体责任，全年召开了2次专题会议，研究部署党风廉政建设工作，2021年，公司全体党员干部未发生违纪违法行为。    

七、生产经营情况

（一）经营指标完成情况

营业收入：考核指标5000万元，截止12月底完成营业收入19319.16万元，完成年度任务的380%，同比增长868.40%。

利润总额：考核指标盈亏平衡，截止12月底实现利润-770万元，较上年同期-1440万元，减少亏损670万元。

经济增加值：考核指标500万元，截止12月底完成经济增加值-1248万元。

（二）主要业务情况

铁路物资供应项目。紧抓太中银铁路升级改造和上半年钢材市场持续上行双重机遇，统筹上下游资源，严控运营风险，累计供应钢材5935.44吨，为2022年业务延续锻炼队伍、积累经验、奠定基础。

海铁联运业务。对接集团多式联运部，与厦门象屿集团建立合作，积极统筹上游资源，组织省内朔州、山阴等地煤炭资源整列直发唐山港，累计发运12列次，发运煤炭10.2万吨。

宁武清福养殖项目。坚持“理清问题、盘活资产、稳步推进”，在克服工人讨薪、市场疲软、养殖成本上涨等诸多困难下，积极探索养殖新模式。先后完成诉讼、环保达标等掣肘阻碍，积极实施鸡舍扩能改造、配套设施升级，于4月份正式启动生产运营。全年完成年初确立的养殖四批次、成鸡百万只的养殖目标。

打造自有杂粮品牌。公司致力于产业转型，以农产品加工物流为方向，注册了“誉丰远”“汇丰园”两个杂粮品牌，现已形成多系列、十余品种的杂粮产品。以轻资产、平台化运作模式，与山西晋瑞公司合作，在清徐县建立集种植、生产、加工、包装、仓储、物流为一体的杂粮基地。线下与中国银行山西省分行、中石化山西分公司、太平保险、晋能集团等多家单位形成稳定合作关系。

特色农产品项目。与行业头部企业湖南隆平农场科技有限公司签订战略合作协议，围绕产品代理、山西杂粮基地建设等方面开展多渠道深度合作，取得袁隆平大米山西销售权，目前市场反响良好，带动公司主业实现新的突破。

售配电业务。完成西山煤电股份转让，实现全资持股，完成工商登记变更。公司紧贴市场，谨慎操作，持续加强与上游发电企业和下游用户沟通，严控偏差，代理地铁集团宁静铁路和国际物流兴县公司两家用户。

八、大额融资情况和大额资金运作情况

对外捐赠预算及执行情况：根据集团《对外捐赠管理办法（试行）》要求，2021年度驻村扶贫事项费用为1.5万元。

九、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

截止2021年年底，公司在岗职工劳动合同签订数为27人，合同签订率100%，当年劳动合同签订新增6份。

（二）维护职工权益典型案例

2021年，结合“我为群众办实事”活动要求，开展为职工办理十件实事活动，邀请山西医科大学主任医师为全体员工进行“办公室常见职业病”知识讲座；组织全体干部职工进行新冠疫苗接种；开展患病职工慰问活动；开展职能部门职工赴清福公司“墩点”锻炼行动，促进职工增阅历、长经验，增强推动发展的实践能力；关注单身职工婚恋问题，通过熟人介绍、中介机构等方式解决职工终身大事；加强食堂管理，升级饭菜质量，保障职工吃得安全健康。

（三）职称评定办法及程序

深入落实《山西省推进职业技能提升培训实施方案的通知》、《2018～2022年全省干部教育培训规划》文件要求,结合公司发展和业务需要，进一步增强开展工作职业技能提升培训力度，制定并印发《干部专业化能力提升培训工作方案》，鼓励职工积极考取技能等级证书，不断提高全员持证率，并为通过考试的职工报销报名费。

（四）人才培训计划及落实情况

公司高度重视职工教育培训工作，把加强和改进教育培训工作作为一项事关公司发展的基础性工作来抓，牢固树立人才是第一资源理念，坚持“人才兴企”战略，积极做好“人人持证”工作。2021年，共举办培训342人次，其中参加外部培训12人次，内部岗位技能培训112人次，内部党史学习教育培训216人次，新员工入职培训2人次。培训形式有以会代培、专题研讨、理论授课、现场教学、网络知识竞答等。全年“人人持证、技能社会”建设提质增效计划培训28人，实际完成培训28人，参加培训人员覆盖领导班子到一线员工，培训覆盖率100%。2021年新增技能人才3人，新增高技能人才5人，全面完成公司全年培训任务。

（五）企业安全生产措施

逐级签订了《安全生产目标责任书》，形成了健全的横向到边、纵向到底的全覆盖责任体系。严格执行24小时值班制度，落实领导人员带班、员工值班制度，保障企业财产安全。全年围绕“全国消防日”主题，开展安全技能素质提升系列培训、火灾现场消防器材以及防烟面罩使用的演练活动，组织全体员工学习习近平总书记关于安全生产重要论述，集中观看警示教育片。通过安全技能素质提升系列培训增强全员安全意识，提高应对突发情况的处置能力。同时以安全生产月为契机，强化“零事故”创建宣传，整合群防群治力量，明确工作机制，通过抓小抓早抓常，夯实安全稳定基石。