一、企业基本情况：

（一）中文名称：山西能投汇丰实业有限责任公司
      （二）法定代表人：郭海军

（三）股东名称：山西能源交通投资有限公司

（四）注册地址：太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座1623室

（五）办公地址：太原市杏花岭区府西街18号煤炭大厦8层 ；邮政编码：030000

（六）企业简介：

山西能投汇丰实业有限责任公司成立于2014年4月，隶属于8188cc威尼斯·主頁入口有限公司。公司主要承担8188cc威尼斯·主頁入口有限公司的产业扶贫、土地流转开发、争取政府配套资金、招商引资、农业科研院所合作等职能。公司按照现代企业管理制度进行运作，设立董事会、监事会、经理层。公司内设党群工作部、综合管理部、财务管理部、经营管理部、市场开发部五个职能部门。

主要经营范围：农业种植（种子、种苗除外）；农业技术开发、技术服务；农业机械设备销售；环保节能产品开发利用；煤制品、钢材、金属材料、橡胶制品、建筑材料（木材除外）、机电产品、计算机及配件、塑料制品的批发零售及技术开发与服务；仓储服务（国家法律、法规规定需专项审批的除外）；物流信息服务；煤炭加工利用及销售；土地整治服务；铁矿石、锰矿石、铬矿石加工及销售；林木育苗、造林绿化工程；食品生产、农产品初加工活动；货物进出口；食品经营；国内贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、主要财务数据、财务指标等

截止2020年12月31日，山西能投汇丰实业有限责任公司资产总额9185.87万元，其中存货0.39万元，应收账款1062.92万元，固定资产净值1824.90万元。负债总额29.83万元。所有者权益总额9156.04万元。

全年公司完成营业收入1962.48万元，营业成本2447.47万元，税金及附加1.20万元，管理费用1005.48万元，财务费用-144.35万元，资产减值损失88.14万元，营业外收入2.6万元，实现利润总额-1432.86万元，净利润-1433.04万元。

三、薪酬情况

  2020年度领导人员薪酬收入情况如下：

四、董事会研究通过的重大事项和董事会报告摘要情况

公司董事会严格遵守相关法律法规以及各项规章制度，各董事均以忠实勤勉的工作状态认真履行职责。2020年共召开董事会11次，商讨议定重大事项决策2项、重要项目安排1项、重要人事任免3项，大额资金使用3项。  

（一）重大事项决策

1.公司新任领导班子分工。

2.宁武项目公司关于派遣劳务人员加强现场监管的事项，以及同意汇丰代付其劳务费用的事项。

（二）重大项目投资

同意售电公司股权变更、受让其余两股东股权、核减注册资本事项。

（三）重要人事任免

1.聘任公司经理层。

2.任免售电公司董事长、总经理、董事人员。

（四）大额资金使用

1.支付办公租赁费用。

2.关于售电公司续借300万元借款期限、利率。

（五）重大改组改制情况

2020年，公司未涉及改组改制。

（六）重大产权变动

山西能投汇丰实业有限责任公司收购其控股子公司山西汇通兴远数字能源有限公司其他股东的10%的股权，山西能投汇丰实业有限责任公司对山西汇通兴远数字能源有限公司持股比例达90%。

（七）重大突发事件

2020年，公司未发生重大突发事件、热点事件。

（八）未决诉讼

宁武项目公司因股东合作方合同纠纷引起法院缺席错判、冻结公司账户，经上诉，忻州中院已判决发回宁武法院重新审理。

（九）不良资产处置、核销

公司于2020年12月28日报集团备案，对五台项目、清福公司以前年度亏损挂账、煤炭贸易项目计提坏账、存货盘亏共计746.5万元不良资产进行了处置核销。

（十）金融衍生业务

2020年，公司未发生金融衍生业务。

（十一）其他事项

1.全面压减非生产费用，降低通讯、交通、驻外补助等费用。

2.聘用律师及阳泉煜龙煤业诉讼代理工作事项。

3.成立全面预算工作领导组。

4.关于市场监管局登记备案、更新股东名称事项。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

2020年营业收入预算为3000万元，实际执行1962.48万元；营业总成本预算为2230.56万元，实际执行2447.47万元；利润总额预算为50万元，实际执行-1432.86万元。

六、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1.投资责任

山西能投汇丰实业有限责任公司收购其控股子公司山西汇通兴远数字能源有限公司其他股东的10%的股权，山西能投汇丰实业有限责任公司对山西汇通兴远数字能源有限公司持股比例达90%。

2.产业发展

以“三退一进”为重点，扎实推进了五台万盛园项目清算退出，宁武清福养殖项目股权转让，煤炭贸易存煤出清退场和汇通兴远独自经营，取得了明显进展。五台万盛园项目完成了资产再评估，与县政府就处置遗留问题达成了初步意向；分三批销售精煤2.38万吨，实现收入1900万元，顺利受让了中科扬公司持有的汇通兴远的10%股权。

（二）安全责任

1.安全理念

树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作指导方针。

2.安全文化

坚持依法治安，积极营造和谐的安全文化氛围，注重培养全体员工“生命为先、遵章守法、依规生产、安全生产、平安你我”的工作态度和工作方法，确保公司安全、可持续发展。

3.安全举措

公司调整了安全生产委员会领导组成员，进一步建立健全了各项安全管理制度和安全生产责任制，逐级签订了安全目标责任书，强化了责任的落实，组织员工开展安全法律法规学习及安全知识专题宣讲活动，提高了员工安全意识和安全素质，加强了应急演练培训的效果，强化了安全隐患排查治理工作，深入项目公司开展了安全督导检查，有效地遏制了事故的发生，保证了公司安全持续稳定发展。

（三）创新责任

2020年公司无科研成果，正在积极推进项目公司以肉鸡养殖为主延伸拓展生物有机肥加工板块，未来公司及项目公司将积极探索新的项目合作，提升价值链，推动传统种养殖项目转型发展。

（四）环境责任

1.环境管理体系建设

2020年公司环境管理工作严格执行上级文件规定，公司环境管理体系建设工作处在建立阶段。

2.清洁能源利用

2020年公司暂无大型能源消耗项目，对清洁能源利用无涉足。

3.节能降耗

2020年公司经营范围无大型能源消耗项目，日常办公加强用电、用水、办公耗材等方面管理工作，严格办公用品的采购、领用管理，提倡消除不良习惯、降低消耗，实现企业节能降耗。

4.矿山绿化

2020年公司无矿山经营项目。

5.“三废”处理等

2020年公司养殖项目均停工停产，相关工作有序开展，均严格遵守相关制度，无“三废”处理情况。

七、生产经营情况

（一）经营指标完成情况

1.利润总额：2020年度考核指标为50万元，亏损1432.86万元；

2.增加值：2020年度考核指标为690万元，实际完成-746.59万元；

3.营业收入：2020年度考核指标为3000万元，实际完成1962.48万元，完成年度计划的65.41%。

（二）生产经营情况

1.主业：产业扶贫情况

因疫情影响，2个养殖项目全年均停工停产，五台项目公司形成亏损共计127.44万元，汇丰清福公司形成亏损共计125.22万元。

2.辅业：加工贸易项目

该项目全年实现业务量3.95万吨，同比减少6.41万吨，实现营业收入1962.48万元，同比减少2894.65万元，因2020年市场煤炭价格下跌，销售原煤、精煤合计亏损206.93万元。

3.新业务：售电项目

因疫情影响，汇通兴远公司全年停工停产，形成亏损共计55.87万元。

（五）社会责任

1.员工情况

截止2020年年底，公司在岗职工28名，其中党员11名。人员结构按职级划分为：领导人员5人，中层管理1人，其他职工22人;按学历划分为：硕士学历5人，本科学历15人，大专及以下学历8人;按专业技术划分为：高级技术职称1人，中级技术职称5人，初级技术职称4人。

2.劳动保障

公司综合部每月按时为职工缴纳五险一金，保障员工合法权益，确保公司无欠薪欠保等情况。2020年公司在岗职工平均工资56571元（不含经理层）。

3.培训与成长

公司一直高度重视职工培训，不断加强对现有员工的就业技能培训和职工能力培训。2020年员工参加各项培训共计39人次。

八、大额融资情况

1.资本市场融资：无

2.发行债券：无

九、大额资金运作情况

1.对外提供借款：无

2.年度对外捐赠预算及执行情况：无

3.境外投资等非日常经营性资金运作情况：无

十、职工权益保障情况

（一）劳动合同签订数

2020年公司劳动合同签订数为5份。

（二）全年工会工作情况

按期召开全体职工大会，就一些职工所关心的热点、难点和涉及职工切身利益的问题共同商讨，提出了解决的办法。从工会工作角度，紧紧围绕中心、服务大局、依法维权、情系职工，为职工提供法律、政策咨询，加强了对劳动合同的履行监督，努力营造和谐、稳定的劳动关系。组织全体职工进行体检、按照规定为全体女职工发放卫生费。关心员工生活，组织过好有特色的春节、“三八”妇女节、端午节、中秋节等节日。做好生病员工、员工新生儿的慰问工作。

将“云游行”山西旅游年卡纳入基层工会服务职工范围，为每位员工办理“云游行”山西旅游年卡，引导职工利用节假日开展省内活动，促进我省旅游市场的恢复和发展。

为营造积极、健康、快乐、向上的企业文化氛围，结合“五四”青年节，组织全体职工前往太山开展登山活动。通过这次活动，增强了员工的身体素质，加强员工之间的交流、团结、协作的团队精神，以更加饱满、积极的精神状态投身工作中，培养了敢于担当、勇于奉献的精神。

组织财务部全体员工参加华远陆港组织的财会技能比武竞赛，比赛气氛紧张而热烈，拓宽了财务人员的专业知识面，提高了财会队伍的专业素质和综合能力，组织开展了“二次创业蹚新路，转型发展开新局”为主题的演讲比赛，进一步增强了职工与企业“同呼吸、共命运”的责任感，改善工作作风，提升职工的精气神，营造你追我赶、奋勇争先的良好氛围。

“中秋节”、“国庆节”来临之际，在公司党支部书记的带领下，对五台县豆村镇南羊圈村帮扶对象开展慰问活动。全面了解帮扶对象的生产、生活情况，以及目前存在的困难，鼓励他们科学养殖、稳步发展。与公司南阳村驻村帮扶工作队3名队员进行了座谈，充分肯定了队员们所做的工作，鼓励他们要继续按照扶贫工作要求，始终牢记职责使命，坚持务实工作作风，落实脱贫项目，巩固脱贫成效。